ETERNIT S.A. (ETER3)

Informações Periódicas - Listagem

Atualização 01/05/2024

Informações Periódicas - Detalhamento
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos

30/04/2024	30/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre (i) a eleição do Diretor Presidente, do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, do Diretor Comercial e Diretor Industrial; e outros.
27/02/2024	27/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Manifestar-se sobre as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao exercício findo em 31/12/2023 e outros.
27/02/2024	27/02/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis, individuais e consolidadas, referentes ao exercício findo em 31/12/2023 e outros.
27/02/2024	26/02/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras e outros.
20/02/2024	20/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a incorporação da empresa Confibra Indústria e Comércio Ltda.
19/12/2023	19/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP), nos termos da Política de Dividendos e JCP (Política).
07/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em 30/09/2023; Deliberar sobre o pagamento JCP e aprovar a proposta de atualização da Política de Gestão de Riscos.
07/11/2023	07/11/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e demonstrações financeiras, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023.
07/11/2023	06/11/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca dos resultados do 3T23; Avaliar a proposta de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) e Aprovar a proposta de atualização da Política de Gestão de Riscos da Companhia.
08/08/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30/06/2023.
08/08/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2023.
08/08/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2023.
26/06/2023	20/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração.
01/06/2023	31/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobra a sucessão do Diretor Presidente da Eternit.
09/05/2023	08/05/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca dos resultados do 1T23 e avaliar a proposta de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP).
09/05/2023	09/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias referente ao trimestre findo em 31/03/2023; Deliberar sobre a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e outros.
09/05/2023	09/05/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Eleger o Coordenador do Conselho Fiscal, nos termos da cláusula 8.1. de seu Regimento Interno;Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e demonstrações financeiras.
27/04/2023	18/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do novo membro do Comitê de Auditoria Não Estatutário (COAUD), nos termos do artigo 2º, parágrafo 6º. do Regimento Interno do Comitê.
24/03/2023	24/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de Recompra de Ações de Própria Emissão
13/03/2023	13/02/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
14/02/2023	13/02/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
14/02/2023	14/02/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis, individuais e consolidadas , referentes ao exercício findo em 31/12/2022 e outros.
14/02/2023	14/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Manifestar-se sobre as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao exercício findo em 31/12/2022 e outros.
14/12/2022	13/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do membro do Comitê de Auditoria Não Estatutário e Deliberar sobre a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) - 4T22.
08/11/2022	08/11/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e demonstrações financeiras individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022.
08/11/2022	08/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias referente ao trimestre findo em 30/09/2022; Deliberar sobre a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e outros.
09/08/2022	09/08/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Tomar conhecimento e emitir parecer sobre o Relatório da Administração e demonstrações financeiras individuais e consolidadas, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2022.
09/08/2022	09/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias referente ao trimestre findo em 30/06/2022 e Deliberar sobre a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP).
30/06/2022	30/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a Política de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) da Companhia (Política).
10/05/2022	10/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Manifestar-se sobre as informações contábeis, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao período findo em 31/03/2022.
10/05/2022	09/05/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(i) Eleger o Coordenador do Conselho Fiscal, nos termos da cláusula 8.1. de seu Regimento Interno; (ii) Tomar conhecimento e emitir parecer sobre as Demonstrações Financeiras.
02/05/2022	28/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a eleição do (i) Diretor Presidente (ii) do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; (iii) Diretor Comercial; e (iv) Diretor Industrial.
24/02/2022	24/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar e apreciar a proposta e convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária (AGEO).
22/02/2022	21/02/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
22/02/2022	22/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021
18/01/2022	18/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ampliação da capacidade de produção de fibra de PP da unidade de Manaus
14/12/2021	14/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
16/11/2021	16/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação nova unidade industrial de fibrocimento
09/11/2021	09/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 3T21
09/11/2021	08/11/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
30/09/2021	30/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia e nomeação de membros do Conselho de Administração
27/08/2021	27/08/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Discussão acerca de redução do capital social
10/08/2021	10/08/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Resultados 2T21
10/08/2021	10/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 2T21 e deliberação para redução de capital social
21/07/2021	20/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de novo Diretor Industrial da Companhia.
08/06/2021	08/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital
21/05/2021	21/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação do terceiro rateio para subscrição de sobras
11/05/2021	11/05/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Resultados 1T21
11/05/2021	11/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 1T21
20/04/2021	20/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
19/03/2021	19/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital por subscrição privada de ações
19/03/2021	19/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aumento de Capital por subscrição privada de ações
16/03/2021	16/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciar e recomendar a aprovação pela AGE da consolidação do Estatuto Social da Companhia \| Apreciar e recomendar a aprovação pela AGE da proposta de alteração do parágrafo único do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo número de ações em que se divide o capital soci \| Apreciar e recomendar a aprovação pela AGO da proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020 \| Apreciar e recomendar a aprovação pela AGO da proposta de Remuneração Global a ser paga aos Administradores e membros do Conselho Fiscal, caso instalado, em relação ao exercício social de 2021. \| Apreciar e recomendar a aprovação pela AGO do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das DFs auditadas referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, do Relatório dos Auditores Inde \| Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) \| Convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO)
02/03/2021	02/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
02/03/2021	02/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020
18/02/2021	18/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Política de Riscos
15/12/2020	15/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Orçamento para 2021
17/11/2020	17/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Calendário de Eventos Corporativos de 2021 \| Retomada das atividades de remoção de estéril
10/11/2020	10/11/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Resultados 3T20
10/11/2020	10/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 3T20
22/09/2020	22/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de empréstimos de curto prazo e financiamento de capital de giro \| Informe sobre Código Brasileiro de Governança Corporativa 2020
15/09/2020	15/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses
11/08/2020	11/08/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Resultados 2T20
11/08/2020	11/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 2T20 \| Transformação da Tegula Solar
07/07/2020	07/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação parcial do aumento de capital \| Política de Riscos \| Processamento do minério disponível nas instalações da Sama
19/06/2020	19/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	2ª. Rodada de Sobras
12/06/2020	12/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de auditoria externa
27/05/2020	27/05/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Eleição de Coordenador do Conselho Fiscal \| Resultados 1T20
27/05/2020	27/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 1T20
29/04/2020	28/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Aumento de Capital da Companhia mediante a emissão de ações ordinárias para subscrição privada
29/04/2020	28/04/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apreciar a proposta da RCA acerca do aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital autorizado, mediante emissão de ações para subscrição privada.
03/04/2020	03/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Indicação do novo Presidente do Conselho de Administração, a ser deliberada em AGO. \| Recomposição da Proposta de indicação de 5 membros para compor o Conselho de Administração a ser deliberada em AGO
27/03/2020	27/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alternativas de funding para capitalização da Companhia. \| Indicação do novo Presidente do Conselho de Administração \| Retificação dos membros indicados para compor o Conselho de Administração
25/03/2020	24/03/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas, correspondentes às notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019
25/03/2020	24/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Propostas da Administração que acompanharão a convocação das respectivas assembleias gerais \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) Reforma do Estatuto Social da Companhia e convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) \| Demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 \| Proposta da Administração para a Composição do Conselho de Fiscal para o mandato 2020-2021 \| Proposta da Administração para indicação dos membros para compor o Conselho de Administração para o mandato 2020-2022
11/02/2020	11/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operações da SAMA \| Políticas de Governança da B3 \| Reforma do Estatuto Social
14/01/2020	14/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Orçamento para 2020 \| Desmobilização da Precon Goiás Industrial Ltda.
10/12/2019	10/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Financiamento para capital de giro
14/11/2019	14/11/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Resultados 3T19
14/11/2019	14/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 3T19
15/10/2019	15/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Calendário 2020 \| Constituição da "Tégula Solar" \| Operação - Transporte SAMA \| Projeto Fotovoltaico
20/09/2019	20/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação do Aumento de Capital
28/08/2019	23/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise da Lei Estadual de Goiás \| Aprovação da redução dos honorários do Conselho em 30% lineares \| Aprovação da revisão do Orçamento de 2019 \| Monetização dos ativos não operacionais
13/08/2019	13/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 2T19
13/08/2019	13/08/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Resultados 2T19
19/07/2019	19/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de capital - valor mínimo
18/07/2019	16/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de capital \| Informe de Governança Corporativa \| Plano de auditoria interna
16/07/2019	16/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de capital \| Informe de Governança Corporativa \| Plano de auditoria interna
16/07/2019	16/07/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
18/06/2019	18/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	CSC \| Hibernação da Sama \| Incorporação do Comitê Jurídico \| Informe de Governança Corporativa 2019 \| Retificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2019
22/05/2019	15/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Controlada SAMA
20/05/2019	20/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Nova versão do plano de recuperação judicial
15/05/2019	15/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Controlada SAMA
07/05/2019	07/05/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Resultados 1T19
07/05/2019	07/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação de Assembleia Geral Extraordinária \| Resultados 1T19
07/05/2019	22/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações financeiras individuais e consolidadas 2018
25/04/2019	25/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do plano de credores \| Aprovação do plano individual de investimento
09/04/2019	09/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Remuneração variável 2019 - Parâmetros \| Retificação do percentual referente aos Bônus da diretoria
22/03/2019	22/03/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
22/03/2019	22/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Demonstrações financeiras individuais e consolidadas 2018
20/03/2019	20/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Análise e aprovação do bônus 2018 da Diretoria \| Demonstrações financeiras individuais e consolidadas 2018 \| Destinação do resultado do exercício social findo de 2018 \| Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em relação ao exercício social de 2019, caso instalado \| Fixação do montante da Remuneração Global a ser paga aos Administradores no exercício social de 2019
19/02/2019	19/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores
08/01/2019	08/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Plano de Credores com alterações a ser apresentado nos autos da Recuperação Judicial
13/11/2018	13/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Manual de Divulgação e Uso de Informações e Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia \| Divulgação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, referente ao trimestre findo em 30/09/2018 \| Ratificar a contratação da auditoria externa Deloitte para auditoria das DFs, até o primeiro trimestre do ano de 2019
12/11/2018	12/11/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas da Eternit S.A., referente a 30/09/2018
22/10/2018	22/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
26/09/2018	26/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Comitê de Operações \| Metas da diretoria \| Proposta da Diretoria e eleição do Conselho da Companhia Sulamericana de Cerâmica \| Quadro societário da Eternit da Amazônia
31/08/2018	31/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Destituição de diretor
14/08/2018	14/08/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
13/08/2018	13/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação da data da 2º Convocação de Assembleia Geral Extraordinária que ocorreu em 30 de junho de 2018 \| Divulgação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2018
26/06/2018	26/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Plano de Credores a ser apresentado nos autos da Recuperação Judicial \| Calendário das Reuniões de Conselho para o 2º Semestre \| Criação do Comitê de Ética da Companhia \| Retificação da deliberação relativa a antecipação de pagamento de parte do bônus de longo prazo relativo ao exercício de 2017
24/05/2018	24/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Extraordinária \| Grupamento de Ações \| Informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, referente ao trimestre findo em 31/12/2018
23/05/2018	23/05/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Designar entre os seus membros efetivos o Coordenador do Conselho Fiscal \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/05/2018	08/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Composição dos Comitês \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Indicação do Secretário de Governança da Companhia \| Ratificação do Calendário Anual das Reuniões
27/04/2018	27/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição da totalidade das ações da CSC
26/04/2018	26/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2017
26/04/2018	26/04/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
19/03/2018	19/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ajuizamento de pedido de recuperação judicial \| Alienação de Bens \| Renúncia de membro do Conselho de Administração
21/12/2017	20/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renuncia de membro do Conselho de Administração
13/12/2017	13/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
08/11/2017	08/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da alteração do Estatuto Social, visando adequá-lo às regras estabelecidas no regulamento do Novo Mercado, segmento especial de listagem da B3 S.A. \| Aprovação da inclusão da Seção I no Capitulo XIV do Estatuto Social da Companhia \| Aprovação da proposta da Diretoria referente às incorporações das empresas Wagner Ltda. e Precon Goiás Industrial Ltda.e dos termos dos protocolos \| Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2017 \| Aprovação dos laudos de avaliação das empresas Wagner Ltda. e Precon Goiás Industrial Ltda \| Aquisição pela Companhia, das cotas de titularidade da empresa controlada Prel Empreendimentos e Participações Ltda., nas empresas Wagner Ltda. e Precon Goiás Industrial Ltda. \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária \| Indicação da APSIS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES LTDA. para avaliação de valor dos patrimônios líquidos contábeis da Wagner Ltda. e Precon Goiás Industrial Ltda. e elaboração dos laudos de avaliação
07/11/2017	07/11/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
09/08/2017	09/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2017
08/08/2017	08/08/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
19/07/2017	19/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Código de Ética
19/07/2017	19/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Destituição de Diretor \| Eleição de Diretor(es)
21/06/2017	21/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Venda de imóvel
10/05/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referente ao trimestre findo em 31 de março de 2017 \| Recomposição dos Comitês de Assessoramento do Conselho, e seus respectivos membros
10/05/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Eternit S.A \| Designar entre os seus membros efetivos o Coordenador do Conselho Fiscal \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
19/04/2017	19/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor Presidente \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
19/04/2017	19/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Destituição de Diretores
17/03/2017	17/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Proposta da Administração \| Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016
17/03/2017	17/03/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca da Proposta da Administração \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
15/02/2017	15/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração \| Contratação de auditoria independente \| Encerramento de unidades da Tégula
09/12/2016	09/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Destituição de diretor
09/11/2016	09/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016
08/11/2016	08/11/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Renúncia de Membro do Conselho Fiscal
15/09/2016	15/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
10/08/2016	10/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2016
10/08/2016	10/08/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/05/2016	11/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Remuneração individual dos Membros do Conselho de Administração e da Diretoria \| Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas referente ao trimestre findo em 31 de março de 2016 \| Definição e composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho e seus respectivos membros
11/05/2016	11/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
11/05/2016	11/05/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovação da indicação da administração da Companhia para exercer a atividade de secretária do Conselho Fiscal \| Designação do Coordenador do Conselho Fiscal \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/03/2016	24/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2015 \| Deliberação sobre a data do pagamento de Juros sobre Capital Próprio \| Retificação da distribuição dos Dividendos e dos Juros sobre o Capital Próprio já distribuídos
28/03/2016	24/03/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Destinação de lucro líquido do exercício e de períodos anteriores \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/01/2016	28/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
16/12/2015	16/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Juros sobre Capital Próprio
04/11/2015	04/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 3T15 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
03/11/2015	03/11/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
14/08/2015	04/08/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
05/08/2015	05/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 2T15 \| Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 2T15 \| Aprovação dos Regimentos Internos do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia \| Aprovação dos Regimentos Internos do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Venda de imóvel da controlada Wagner Ltda. \| Venda de imóvel da controlada Wagner Ltda.
04/08/2015	04/08/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
27/05/2015	16/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento do Programa de ADRs da Companhia \| Cancelamento do Programa de ADRs da Companhia \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
13/05/2015	13/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 1T15 \| Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 1T15 \| Definição e composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho \| Definição e composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/05/2015	12/05/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
17/04/2015	16/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento do Programa de ADRs da Companhia \| Cancelamento do Programa de ADRs da Companhia \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
16/04/2015	16/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento do Programa de ADRs da Companhia \| Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
11/03/2015	11/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2014 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
19/12/2014	19/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Juros sobre Capital Próprio
17/12/2014	17/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Concessão de garantias
06/11/2014	05/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Venda de imóvel
05/11/2014	05/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 3T14 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/11/2014	05/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Destituição de Diretor \| Eleição de Diretor
04/11/2014	04/11/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
14/08/2014	14/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Desdobramento de ações
06/08/2014	06/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração \| Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 2T14 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
05/08/2014	05/08/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
16/07/2014	16/07/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal \| Aprovação do requerimento de licença ao cargo de Conselheiro Fiscal Titular com substituição pelo seu suplente \| Designação do coordenador do Conselho Fiscal
07/05/2014	07/05/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao 1T14 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/05/2014	06/05/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
23/04/2014	23/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
12/03/2014	12/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2013 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
12/03/2014	12/03/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/12/2013	11/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
06/11/2013	06/11/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
06/11/2013	06/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas
23/10/2013	23/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração nas datas do Plano de Incentivo de Compra de Ações por parte da Diretoria \| Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Inclusão do item 14.1.1.1.1 no regimento interno do Conselho de Administração
07/08/2013	07/08/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
07/08/2013	07/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
19/06/2013	10/06/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal \| Ratificação do Parecer sobre as informações trimestrais referente ao 1T13
17/04/2013	17/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
17/04/2013	17/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
15/04/2013	15/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Implantação da unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos para materiais de construção
08/03/2013	05/03/2013	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
06/03/2013	06/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2012 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio

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